A Polícia Federal (PF) cumpriu 16 mandados de prisão preventiva e 41 de busca e apreensão no Brasil e no exterior, sendo dois deles em Fortaleza, nesta terça-feira, 26. A ação faz parte da Operação Tai-Pan que, desde 2022, investiga uma organização criminosa suspeita de praticar crimes contra o sistema financeiro, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Além de expedir os mandados, a Justiça Federal também determinou o bloqueio de bens e valores de mais de 214 empresas, avaliados acima de R$ 10 bilhões.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam movimentado mais de R$ 6 bilhões no intervalo de cinco anos; sendo R$ 800 milhões somente em 2024.

Além dos investigados, o esquema envolveria outras dezenas de pessoas físicas e jurídicas, estrangeiras e brasileiras, que teriam movimentado um total de mais de R$ 120 bilhões ao longo dos anos.

Em alguns endereços, equipes da Receita Federal também foram autorizadas a participar das buscas com fins de análise fiscal.

Os suspeitos podem responder pelos crimes de organização criminosa, ocultação de capitais e evasão de divisas. Se confirmadas, as penas podem chegar a 35 anos de prisão.

Como funcionava o esquema?

Chefiado por chineses, o grupo utilizava métodos clássicos de lavagem de dinheiro para movimentar grandes valores, incluindo a abertura de empresas de fachadas; laranjas; boletagem; falsificação de documentos; pulverização de operações bancárias; dólar-cabo e operações de câmbio fraudulentas. 

Todavia, foi a partir do incremento de métodos modernos, como o uso de fintechs e a transferência de dinheiro para criptoativos, que a organização criminosa teria conseguido alavancar os valores movimentados, saindo da casa dos milhões para os bilhões de reais.

De acordo com a PF, a investigação revelou um complexo sistema bancário paralelo e ilegal, com atuação em países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolícia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e Hong Kong, e China. Esses dois últimos seriam os principais destinatários dos recursos de origem ilegal.

O grupo contava com a participação de estrangeiros e brasileiros, atuando nas mais variadas funções, incluindo polícias militares e civis, além de gerentes de bancos e contadores.

O principal objetivo do esquema era atender a constante demanda de dinheiro para a China. Além disso, outras pessoas interessadas em ocultar capitais, lavar dinheiro ou receber dinheiro do exterior também poderiam participar.

As investigações também revelaram a existência de indícios apontando o envolvimento do grupo com outras organizações criminosas vinculadas ao tráfico de drogas, armas, contrabando, descaminho e outros crimes.

Confira os locais de cumprimento dos mandados

• Fortaleza/CE - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão
• Brasília/DF - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão
• Cajamar/SP - 1 Mandado de prisão preventiva 1 Mandado de busca e apreensão
• Campinas/SP - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão
• Exterior - 2 Mandados de prisões preventivas
• Feira de Santana/BA - 1 Mandado de busca e apreensão
• Florianópolis/SC - 1 Mandado de prisão preventiva
  
• Foz do Iguaçu/PR - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão
• Guarulhos/SP - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão
• Itaquaquecetuba/SP - 1 Mandado de prisão preventiva e 1 Mandado de busca e apreensão
• São José/SC - 1 Mandado de busca e apreensão
• São Paulo/SP - 6 Mandados de prisões preventivas e 31 Mandados de busca e apreensão
• Vila Velha/ES - 1 Mandado de busca e apreensão
  

Atualizada às 12 horas