Grupo é denunciado por usar dados de clientes em empréstimos bancários
Uma das suspeitas é proprietária de uma clínica de reabilitação e teria utilizado os dados de pacientes. Quatro pessoas estão foragidas e uma foi presa
Cinco integrantes da empresa Maison Designer, localizada no município de Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza, foram denunciados pelo uso dos dados de clientes para conseguir empréstimos bancários.
A denúncia foi apresentada, no último sábado, 30, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por meio da 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte.
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Os acusados simulavam contratos de financiamento de créditos para aquisição de produtos da loja. Os suspeitos, com os dados das vítimas, realizavam empréstimos fraudulentos de valores altos.
Após a aprovação do banco, o valor era dividido entre os cinco suspeitos, que realizavam lavagem de dinheiro. O golpe gerou prejuízos milionários a dezenas de vítimas e instituições financeiras.
Também foram identificados contratos de concessão de créditos fraudulentos e a investigação analisa a existência de mais vítimas e a participação de outras pessoas nos crimes.
Segundo o MPCE, os cinco integrantes da loja, identificados como Cicera Marciana Cruz da Silva, Iorlando Silva Freitas, Laynnara Pereira Gonçalves, Irineide Beserra Bragara e Marcelo Sousa Miranda, são acusados de cometerem os supostos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e concurso material — quando dois ou mais crimes distintos são praticados, mediante mais de uma ação.
Uma das suspeitas é a proprietária de uma clínica de reabilitação, que teria usado dados de pacientes nos crimes.
A Justiça decretou a prisão preventiva dos acusados, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo bancário, fiscal e indisponibilidade de bens e valores dos investigados. O MPCE também solicitou que os cinco sejam condenados a pagar uma indenização no valor mínimo de R$ 3 milhões para a reparação de danos morais causados à coletividade.
Os mandados de prisão foram realizados no dia 23 de agosto de 2023. Uma das funcionárias da loja e integrante do esquema foi presa, porém, os outros quatro acusados estão foragidos.