Grupo é denunciado por usar dados de clientes em empréstimos bancários
Uma das suspeitas é proprietária de uma clínica de reabilitação e teria utilizado os dados de pacientes. Quatro pessoas estão foragidas e uma foi presa
13:18 | Out. 03, 2023
Cinco integrantes da empresa Maison Designer, localizada no município de Juazeiro do Norte, a 489 quilômetros de Fortaleza, foram denunciados pelo uso dos dados de clientes para conseguir empréstimos bancários.
A denúncia foi apresentada, no último sábado, 30, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por meio da 12ª Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte.
Os acusados simulavam contratos de financiamento de créditos para aquisição de produtos da loja. Os suspeitos, com os dados das vítimas, realizavam empréstimos fraudulentos de valores altos.
Após a aprovação do banco, o valor era dividido entre os cinco suspeitos, que realizavam lavagem de dinheiro. O golpe gerou prejuízos milionários a dezenas de vítimas e instituições financeiras.
Também foram identificados contratos de concessão de créditos fraudulentos e a investigação analisa a existência de mais vítimas e a participação de outras pessoas nos crimes.
Leia mais
Segundo o MPCE, os cinco integrantes da loja, identificados como Cicera Marciana Cruz da Silva, Iorlando Silva Freitas, Laynnara Pereira Gonçalves, Irineide Beserra Bragara e Marcelo Sousa Miranda, são acusados de cometerem os supostos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, associação criminosa e concurso material — quando dois ou mais crimes distintos são praticados, mediante mais de uma ação.
Uma das suspeitas é a proprietária de uma clínica de reabilitação, que teria usado dados de pacientes nos crimes.
A Justiça decretou a prisão preventiva dos acusados, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão, quebras de sigilo bancário, fiscal e indisponibilidade de bens e valores dos investigados. O MPCE também solicitou que os cinco sejam condenados a pagar uma indenização no valor mínimo de R$ 3 milhões para a reparação de danos morais causados à coletividade.
Os mandados de prisão foram realizados no dia 23 de agosto de 2023. Uma das funcionárias da loja e integrante do esquema foi presa, porém, os outros quatro acusados estão foragidos.