Jogos de azar: operação identifica movimentações financeiras maiores que R$ 300 milhões
São cumpridos, nesta sexta-feira, 6, no Ceará e em São Paulo, seis mandados de busca e apreensão. Foram sequestrados sete imóveis e um veículo de luxo
Operação policial "Apostas Encerradas" contra jogos de azar e lavagem de dinheiro cumpre, nesta sexta-feira, 6, seis mandados de busca e apreensão no Ceará e em São Paulo, sequestra sete imóveis e um veículo de luxo, além de bloquear contas.
Investigações identificaram R$ 40 milhões em movimentações de valores contestáveis, não compatíveis com a renda dos suspeitos. As transações financeiras suspeitas são superiores a R$ 300 milhões.
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A ofensiva, realizada em parceria com a Receita Federal, revelou que a rede criminosa utilizava pessoas para ocultar e movimentar recursos obtidos de forma ilícita, proveniente da exploração de jogos de azar no estado do Ceará.
As investigações revelaram que os rendimentos declarados pelos suspeitos não correspondem às movimentações financeiras, alcançando mais de R$ 40 milhões em valores contestáveis.
As medidas têm o objetivo de ampliar a coleta de provas e garantir a responsabilização dos envolvidos.
Segundo os investigadores, parte desses recursos foi utilizada na compra de imóveis de alto padrão, incluindo uma cobertura em área nobre de Fortaleza. O dinheiro também seria usado na aquisição de veículos de luxo.
Para a Polícia, as movimentações financeiras demonstram a estruturação da organização para ocultar a origem dos valores.
Apostas ilegais
A ação de hoje faz parte de um desdobramento da Operação “Primma Migratio”, deflagrada em abril deste ano. A ofensiva cumpriu mandados de busca e apreensão no Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.
Os alvos teriam envolvimento com uma organização criminosa envolvida com tráfico de armas e drogas e exploração de jogos de azar.
Segundo as investigações, a organização criminosa tinha envolvimento em diversas práticas ilícitas, como a exploração do “jogo do bicho” e apostas clandestinas.
De acordo com a polícia, os recursos obtidos financiavam outras atividades ilegais, incluindo suspeitas de corrupção de agentes públicos.