"Cangaceiro trader": cearense é preso em SP suspeito de lavagem de dinheiro e estelionato
Francisco Emanuel Pereira dos Santos foi preso na operação "Terra Prometida". O MPCE realizou o sequestro de R$ 6 milhões da conta do investigado
O cearense Francisco Emanuel Pereira dos Santos foi preso durante operação realizada na manhã desta quinta-feira, 14, em São Paulo. Houve cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra o suspeito, que é conhecido como "Cangaceiro Trader" ou "Canga".
A operação "Terra Prometida", do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), teve parceria do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Minstério Público de São Paulo, além do departamento de Operações Especiais Estratégicas (Dope), da Polícia Civil paulista.
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Conforme o MPCE, o cumprimento ocorreu na ciade de Carapicuíba, em um condomínio de alto padrão. A prisão dele foi preventiva, e foram apreendidos blocos de anotações, veículos, relógios de luxo e equipamentos eletrônicos.
O homem se apresenta como "trader de maior conhecimento mundial" em suas redes sociais e possuía mais de 300 mil seguidores. Ele oferece cursos para "alavancar contas" nas operações binárias e promete lucros acima da média de outros investimentos. Conforme o órgão, foi possível constatar que se tratava de fraude.
Trader é o nome atribuído para o investidor que tem o objetivo de ganhar dinheiro com um menor prazo utiliando o mercado financeiro. Ele compra e vende ações da bolsa ou outros ativos negociados na bolsa.
Segundo o MPCE, a investigação identificou vítimas do esquema no Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
"Uma das operações mais fraudulentas era chamada 'quebra na banca', que ocorria quando o investimento fracassava e o trader se apropriava do dinheiro dos clientes e repassava parte para uma corretora parceira", afirma o órgão.
A situação foi verificada por meio da análise da medida cautelar de quebra de sigilo bancário e fiscal. Havia movimentação milionária nas contas e diversas ações que caracterizam lavagem de dinheiro como conversão para criptomoedas.
O Nuinc pediu o sequestro de R$ 6 milhões das contas do investigado para proteger o patrimônio das vítimas dos golpes. Além disso, o MPCE estima que as fraudes ultrapassem os R$ 10 milhões.
A operação "Terra Prometida" remete ao significado da palavra Zion, de origem hebraíca, que é relacionada ao nome da empresa de Emanuel, a Zion Investimentos Ltda. O investigado usava a condição de "coach" e prometia vantagens que nunca eram cumpridas.