Fraude com recursos estrangeiros: PF cumpre mandados em Fortaleza
Francês é suspeito de fraudar recursos de investimento de estrangeiros
Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 5, em Fortaleza. A PF cumpre quatro mandados de busca e apreensão com o objetivo de desmantelar esquema fraudulento de captação ilegal de recursos de investidores no exterior.
Um francês, residente na Capital, é suspeito de captar recursos para supostos investimentos no Ceará, sem autorização do Banco Central.
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As investigações começaram ainda em 2019 a partir da denúncia de uma das vítimas, que majoritariamente eram franceses e suíços residentes na Europa. Conforme a PF, além do francês, outras pessoas, que seriam seus gestores, são suspeitas.
Houve suspensão das contas e sites das empresas investigadas, bem como sequestro de bens e valores disponíveis nas contas. Ainda não se tem informações sobre o total de vítimas e de prejuízo financeiro causados pela fraude.
Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão responder por crimes contra o sistema financeiro nacional e ter penas de até 24 anos de prisão.