PF cumpre mandado no Ceará em operação contra fraudes com criptomoedas
Suspeita é de fraudes bilionárias. Mandados são cumpridos no Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília
Atualizada às 10h04
Policiais federais cumprem nesta quarta-feira, 25, no Ceará e em outros três estados, sete mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão contra suspeitos de fraudes bilionárias com criptomoedas. Segundo investigações da operação Kryptos, uma empresa sediada na Região dos Lagos fluminense operava um esquema de Ponzi (pirâmide financeira).
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Segundo a investigação, uma empresa, com sede na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, é responsável pela operacionalização de um sistema de pirâmides financeiras, calcado na oferta pública de contrato de investimento. Essa oferta ocorre sem o registro prévio junto aos órgãos regulatórios, vinculado à especulação no mercado de criptomoedas, segundo a PF, "com a previsão de insustentável retorno financeiro sobre o valor investido".
Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias. Aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses.
Nos últimos seis anos, a movimentação financeira das empresas envolvidas nas fraudes apresentou cifras bilionárias, sendo certo que aproximadamente 50% dessa movimentação ocorreu nos últimos 12 meses.
Na ação de hoje, cerca de 120 policiais federais cumprem sete mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e no Distrito Federal. A investigação contou com apoio do Ministério Público Federal (MPF) e da Receita Federal.